A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa com sede em Teresina, com ramificações no estado de Goiás. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam R$ 10.075.476,23.
A ação ocorreu em Teresina e em Goiânia, principais núcleos de atuação do grupo, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações do esquema.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso oferecia supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, gerando uma falsa sensação de regularidade para as vítimas.
Uma empresa foi induzida ao erro ao longo de vários anos, realizando pagamentos milionários pelos supostos serviços. Durante esse período, os investigados utilizavam documentos fraudulentos e informações enganosas para simular uma regularização fiscal, o que posteriormente resultou em autuações e multas superiores a R$ 3,5 milhões.
As investigações apontam a participação de três principais suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. O grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita. Eles devem responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo o coordenador da SOI, delegado Matheus Zanatta, a operação representa um avanço no combate a crimes financeiros estruturados.
“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, afirmou o delegado.
A ação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), com apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI) e da Polícia Civil de Goiás.
