A Polícia Federal (PF) suspeita de vazamento na operação que levou à busca e apreensão contra o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o empresário Nelson Tanure e outros 40 suspeitos.
A possibilidade de vazamento da Compliance Zero é levantada dentro de uma ala da PF devido ao fato de que investigados nessa fase da operação estavam em aeroportos, especialmente o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, preso quando embarcava para Dubai em um jatinho
Tanure foi encontrado no aeroporto do Rio de Janeiro, com embarque previsto para Curitiba, no Paraná.
Os investigadores trabalham com algumas hipóteses, que são tratadas de maneira reservada para não comprometer a averiguação do caso.
Há suspeitas de gestão fraudulenta, além de lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. A nova etapa busca apurar se o Master utilizou investimentos ligados ao mercado da Faria Lima para realizar operações financeiras fraudulentas, inflar artificialmente ativos e desviar recursos, conforme mostrou a coluna — o que justifica a ampliação da operação para outros empresários e gestores ligados a esses fundos.
Informações do site Metrópoles
