A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (24) as operações Fraud II e Fraud III. Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em instituições comerciais em Teresina. O objetivo é desarticular esquemas de fraudes documentais e financeiras contra órgãos públicos federais, especialmente a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
A Operação Fraud II, mira um esquema de falsificação e uso indevido de documentos públicos para conseguir obter CPFs de forma fraudulenta junto à Receita Federal do Brasil. A investigação teve início a partir de comunicações feitas pelo próprio órgão federal, a partir daí, a PF identificou o envio eletrônico de documentos adulterados.
Segundo os levantamentos, o grupo utilizava materiais com sobreposição biométrica e cobrava pelo serviço ilegal. O esquema permitia a criação irregular de registros no Cadastro de Pessoas Físicas, o que pode facilitar a prática de outros crimes, como fraudes financeiras e abertura de contas em nome de terceiros.
Já a Operação Fraud III investiga um esquema de estelionato envolvendo a Caixa Econômica Federal, com uso de documentos falsificados para a contratação irregular de empréstimos consignados. Segundo a apuração, os suspeitos utilizavam contracheques e declarações de margem consignável adulterados em nome de supostos servidores públicos municipais.
As investigações revelam que a principal envolvida atuava como correspondente bancária e seria responsável por intermediar os contratos fraudulentos, ficando com a maior parte dos valores obtidos de forma ilícita.
A Polícia Federal aponta que o esquema causou prejuízos à instituição financeira e pode ter utilizado dados de terceiros sem autorização. As diligências buscam identificar outros possíveis participantes e ampliar o alcance da investigação.
Os envolvidos poderão responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato qualificado por ter sido cometido contra entidade pública, além de outras infrações que possam ser identificadas ao longo do inquérito.
